ВВВ.ФИДУЛИНК.ЦОМ > Борба против прања новца | АМЛ политика

АМЛ ПОЛИТИКА

БОРИТЕ СЕ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА

Борба против прања новца - АМЛ политика

Фидулинк.цом својим оператерима придаје највећи значај борби против прања новца и финансирања тероризма, како у оквиру њега, тако и у оквиру пројеката и других пословних активности које подржава.

Фидулинк.цом се обавезује да ће своју професију обављати уз потпуну објективност, поштење и непристрасност, истовремено осигуравајући примат интереса компаније, купаца и интегритета тржишта. Ова обавеза да се поштују ригорозни деонтолошки и етички стандарди не само да има за циљ да осигура усклађеност са законима и прописима који су на снази у различитим јурисдикцијама у којима Фидулинк.цом послује, већ и да стекне и дугорочно задржи поверење својих купци, акционари, запослени и партнери.

 

Повеља о професионалном понашању и етици Фидулинк.цом -а („Повеља“) нема за циљ да исцрпно и детаљно наведе сва правила доброг понашања која уређују његове активности и правила њених запослених у различитим земљама у којима Фидулинк.цом послује. Умјесто тога, његов циљ је успоставити одређене водеће принципе и правила чији је циљ осигурати да запосленици имају заједничку визију етичких стандарда специфичних за Фидулинк.цом и да своју професију обављају у складу с овим стандардима. Његов циљ је јачање унутрашњег и спољног кредибилитета професионализма запослених на Фидулинк.цом.

Очекује се да ће сви запослени на Фидулинк.цом (укључујући и оне који раде на основу распореда или упућивања) пажљиво и без икаквог притиска примењивати правила и процедуре ове Повеље, свакодневно извршавање својих дужности, уз пуну одговорност, поштење и марљивост.

Прање новца / финансирање тероризма

С обзиром на природу активности Фидулинк.цом -а, прање новца и финансирање тероризма представљају посебне и значајне ризике са правне тачке гледишта и за очување њеног угледа. Усклађеност са законима и прописима против прања новца који су на снази у земљама у којима Фидулинк.цом послује је од највеће важности. Као резултат тога, Фидулинк.цом је развио програм који укључује:

  • одговарајуће интерне контроле и поступци (мере дубинске анализе);
  • програм обуке приликом запошљавања особља и континуирано.

Мере будности:

Добро познавање клијента (КИЦ - Упознајте свог клијента) подразумева обавезу идентификовања и верификације идентитета клијента, као и, тамо где је то могуће, овлашћења особа које делују у његово име, како би се стекну сигурност у вези са легитимним и правним клијентом:

  • У случају физичког лица: предочењем важећег званичног документа који садржи његову фотографију. Евиденција коју треба евидентирати и водити су имена (имена) - укључујући девојачко презиме за удате жене, имена, датум и место рођења особе (држављанство), као и природу, датум и место издавања и датум важења документа и име и положај органа или особе која је издала документ и, ако је применљиво, оверила га;
  • У случају правног лица, достављањем оригинала или копије било ког акта или извода из службеног регистра који датирају пре мање од три месеца, утврђујући име, правни облик, адресу седишта социјални и идентитет поменутих партнера и корпоративних службеника.

Поред тога, потребне су и следеће информације:

  • пуна адреса (е)
  • телефонски и / или ГСМ бројеви
  • е-маил
  • занимање
  • Потпуни идентитет директора
  • Потпуни идентитет акционара 
  • Идентитет економског корисника 

Као и следећи документи:

    • Овјерена истинита копија пасоша
    • Оверени доказ адресе потврђује
    • Референтно писмо банке или рачуновође
    • Могуће други идентификациони документ (лични документ, дозвола
      вожња, боравишна дозвола).
    • Бизнис план
    • Пословни модел

Ова листа није исцрпна и могу се узети у обзир и друге информације, у зависности од околности.

Фидулинк.цом очекује од својих клијената да им доставе тачне и ажурне информације и да их обавесте што је пре могуће о свим променама до којих може доћи.

Мере које се примењују у случају сумње:

У случају сумње на прање новца и / или финансирање тероризма, или у случају сумње у веродостојност или релевантност добијених идентификационих података, Фидулинк.цом се обавезује:

    • Да не ступају у пословне односе нити обављају било какве трансакције
    • Да се ​​стави тачка на пословни однос, без потребе за оправдањем

 

Од 01 процес верификације који је првобитно планиран за стварање свих компанија или подружница понудиће својим корисницима бесплатну, а електронска верификација ће бити обавезна за директора (е) и акционаре (е). Процес контроле АМЛ и КИЦ користи решење ИДСТ (ввв.идст-ворлд.цом). 

 

Превести ову страницу?

Радно време

20у среду
Данас
Затворено
Мој
КСНУМКС: КСНУМКС ПМ - КСНУМКС: КСНУМКС АМ

Сат
КСНУМКС: КСНУМКС ПМ - КСНУМКС: КСНУМКС АМ

Оженити се
КСНУМКС: КСНУМКС ПМ - КСНУМКС: КСНУМКС АМ

Чет
КСНУМКС: КСНУМКС ПМ - КСНУМКС: КСНУМКС АМ

Пет
КСНУМКС: КСНУМКС ПМ - КСНУМКС: КСНУМКС АМ

Сат
КСНУМКС: КСНУМКС ПМ - КСНУМКС: КСНУМКС АМ

Сунце
Близу -

оффлинесачекајте
Подршка уживо
Онлине!

Онлине агент

фидулинк

ПОТРЕБНИ ФИДУЛИНК ДОКУМЕНТИ

Молимо унесите бројку за наставак.
Стопа ПДВ -а
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Додајте ПДВ
Уклоните ПДВ

Нето износ (без ПДВ-а)

Бруто износ (са ПДВ-ом)

Обрачун на основу:

Провера доступности домена

утовар
Молимо унесите назив вашег домена
Потврдите да нисте робот.

плаћање путем банке путем интернета фидулинк стварање компаније путем интернета креирање компаније фидулинк путем интернета

×
КОРАК КСНУМКС
×
КОРАК КСНУМКС
×
КОРАК КСНУМКС
Језик "