Фидулинк.цом својим оператерима придаје највећи значај борби против прања новца и финансирања тероризма, како у оквиру њега, тако и у оквиру пројеката и других пословних активности које подржава.
Фидулинк.цом се обавезује да ће своју професију обављати уз потпуну објективност, поштење и непристрасност, истовремено осигуравајући примат интереса компаније, купаца и интегритета тржишта. Ова обавеза да се поштују ригорозни деонтолошки и етички стандарди не само да има за циљ да осигура усклађеност са законима и прописима који су на снази у различитим јурисдикцијама у којима Фидулинк.цом послује, већ и да стекне и дугорочно задржи поверење својих купци, акционари, запослени и партнери.
Повеља о професионалном понашању и етици Фидулинк.цом -а („Повеља“) нема за циљ да исцрпно и детаљно наведе сва правила доброг понашања која уређују његове активности и правила њених запослених у различитим земљама у којима Фидулинк.цом послује. Умјесто тога, његов циљ је успоставити одређене водеће принципе и правила чији је циљ осигурати да запосленици имају заједничку визију етичких стандарда специфичних за Фидулинк.цом и да своју професију обављају у складу с овим стандардима. Његов циљ је јачање унутрашњег и спољног кредибилитета професионализма запослених на Фидулинк.цом.
Очекује се да ће сви запослени на Фидулинк.цом (укључујући и оне који раде на основу распореда или упућивања) пажљиво и без икаквог притиска примењивати правила и процедуре ове Повеље, свакодневно извршавање својих дужности, уз пуну одговорност, поштење и марљивост.
Прање новца / финансирање тероризма
С обзиром на природу активности Фидулинк.цом -а, прање новца и финансирање тероризма представљају посебне и значајне ризике са правне тачке гледишта и за очување њеног угледа. Усклађеност са законима и прописима против прања новца који су на снази у земљама у којима Фидулинк.цом послује је од највеће важности. Као резултат тога, Фидулинк.цом је развио програм који укључује:
- одговарајуће интерне контроле и поступци (мере дубинске анализе);
- програм обуке приликом запошљавања особља и континуирано.
Мере будности:
Добро познавање клијента (КИЦ - Упознајте свог клијента) подразумева обавезу идентификовања и верификације идентитета клијента, као и, тамо где је то могуће, овлашћења особа које делују у његово име, како би се стекну сигурност у вези са легитимним и правним клијентом:
- У случају физичког лица: предочењем важећег званичног документа који садржи његову фотографију. Евиденција коју треба евидентирати и водити су имена (имена) - укључујући девојачко презиме за удате жене, имена, датум и место рођења особе (држављанство), као и природу, датум и место издавања и датум важења документа и име и положај органа или особе која је издала документ и, ако је применљиво, оверила га;
- У случају правног лица, достављањем оригинала или копије било ког акта или извода из службеног регистра који датирају пре мање од три месеца, утврђујући име, правни облик, адресу седишта социјални и идентитет поменутих партнера и корпоративних службеника.
Поред тога, потребне су и следеће информације:
- пуна адреса (е)
- телефонски и / или ГСМ бројеви
- е-маил
- занимање
- Потпуни идентитет директора
- Потпуни идентитет акционара
- Идентитет економског корисника
Као и следећи документи:
-
- Овјерена истинита копија пасоша
- Оверени доказ адресе потврђује
- Референтно писмо банке или рачуновође
- Могуће други идентификациони документ (лични документ, дозвола
вожња, боравишна дозвола). - Бизнис план
- Пословни модел
Ова листа није исцрпна и могу се узети у обзир и друге информације, у зависности од околности.
Фидулинк.цом очекује од својих клијената да им доставе тачне и ажурне информације и да их обавесте што је пре могуће о свим променама до којих може доћи.
Мере које се примењују у случају сумње:
У случају сумње на прање новца и / или финансирање тероризма, или у случају сумње у веродостојност или релевантност добијених идентификационих података, Фидулинк.цом се обавезује:
-
- Да не ступају у пословне односе нити обављају било какве трансакције
- Да се стави тачка на пословни однос, без потребе за оправдањем
